Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Notariado

El curso de llevará a cabo vía remota todos los miércoles del 12 de mayo al 16 de junio de 2021, de 17:00 a 20:00 horas.
Total de 18 horas de curso divididas en 6 sesiones.
El costo será de $3,000 m.n. IVA incluído.



Registro de asistencia
Desarrollo de la sesión
Preguntas y respuestas




• Bases constitucionales del combate antilavado
• Marco normativo internacional del lavado de dinero.
• Perspectivas comparadas sobre la participación notarial en el combate antilavado.
• La actividad de la UIF en relación con los derechos humanos


• Tratamiento notarial de combate antilavado y su relación con los derechos reales.
• Notariado y fideicomiso; aspectos previsores del lavado de dinero.
• Las y los Notarios frente al otorgamiento de mutuos y créditos, conforme a la Ley Antilavado.
• Casos prácticos relevantes sobre los temas aludidos.


• Intervención notarial antilavado ante otorgamiento de poderes irrevocables.
• Actuación de las y los Notarios, conforme a la LFPIORPI, en actos jurídicos corporativos de personas morales.
• Casos prácticos relevantes sobre dichos temas.


• El delito de lavado de dinero y los elementos del tipo penal.
• Las tipologías de lavado de dinero en el ámbito notarial.
• Las listas negras y las personas políticamente expuestas.
• Responsabilidad penal de las personas jurídicas.


• El enfoque basado en riesgo.
• Las guías emitidas por la UIF, implicaciones y efectos prácticos.
• Entidad colegiada, los oficiales de cumplimiento y la autoevaluación.


• Mesa de análisis y conclusiones relativas al presente y futuro de la actuación notarial entorno al lavado de dinero.

CONFERENCIA MAGISTRAL
• Retos y perspectivas de la Unidad de Inteligencia Financiera, con miras a lograr un Constitucionalismo garantista para el siglo XXI

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